据老挝“万象时报”5月21日报道,老挝人民银行近日面向市场投资者,发出反对加密货币交易的警告。不仅仅对机构或者专业人员,老挝中央银行也警告公众不要使用,购买或出售数字货币。
该银行声称,由于数字货币交易中交易双方都是匿名的,交易便于洗钱。而知情人士透露,这是因为当局没有相关的安全系统来保护数字货币持有者,基于此因素,老挝人民银行认为数字货币交易是非法的。
其实,这样的情形在大多数国家都有不同程度的体现,如今接受加密货币的主权国家仍然很少,而各国反对加密货币的理由均大同小异。
众所周知,美国对于加密货币的政策甚至法律“因州而异”。而最近,加利福尼亚州的议员布拉德谢尔曼呼吁在加州全面禁止加密货币。谢尔曼声称,加密货币会对美元的地位构成威胁,从而影响世界经济发展。
今年4月,印度政府也是出于数字货币方便洗钱的考虑,打算根据“反洗钱法”全面禁止加密货币。当地政府事务部表示,加密货币很容易将投资者用于欺诈计划中;
去年4月禁止加密货币交易的巴基斯坦正在实施新的加密货币法规,以打击更多的金融犯罪。据报道,此举动是应国际监督机构金融行动特别工作组的要求,因为他们认为支持加密货币会助长恐怖主义融资;
事实上,“洗钱”与加密货币的发展并无实质因果联系,与之相对应的,则是成熟健全的加密货币交易体系,往往能够帮助遏制各类乱象的发生。
数字货币的交易往往是在数字货币交易所进行的,以传统银行级安全著称的英国AOFEX交易所为例,就有着严格的反洗钱工作保密制度。并通过客户身份识别程序,大额交易与可疑交易报告制度、交易记录上链等严格的反洗钱工作制度,以及内部审计与稽核制度、反洗钱预防与监控制度,为整体数字加密货币市场的良性发展提供助力。